盛泽到上海多久?
2017年1月18日上午,在苏州市吴江区人民法院开庭审理了江苏苏州“盛泽案” (因受害者多为江苏苏州盛泽镇及周边地区人员而被简称“盛泽案”)一案。该案涉及被害人74人、犯罪金额高达300余万元。
检方指控,2016年间,被告人孙鹏等人在未取得国家发行资质的情况下,利用互联网搭建“汇金所”网上交易平台,以高额收益为诱饵,吸引他人购买“汇金所”平台电子货币,后通过后台操控“汇金所”平台涨跌,制造他人亏损的假象,骗取他人财物。
公诉书显示,该平台会员数量近百万人,注册资金65亿元,涉案总交易额达上百亿元。 庭审中,检察机关出示了包括户籍证明、交易平台截图、银行账户历史明细清单等证据。据警方查明,有39.4万余人的账户与本案存在关联;涉案交易记录达千余页,银行转账记录超过万条。
公诉机关认为,被告单位深圳前海汇金所资产管理有限公司及该公司的分支机构、被告人孙鹏、王勇、肖建波、李敏之、罗鑫、韩旭等人违反国家规定,未经国家批准非法从事融资活动,严重扰乱金融秩序,均应当以非法经营罪追究其刑事责任。 其中,被告单位深圳前海汇金所资产管理公司及其分公司实施的是非法吸收公众存款的行为,而“汇金所”平台上的所有交易均未经过中国人民银行监管,不具有合法的身份。
另据媒体报道,经核查,“汇金所”平台上的交易中有近4成是模拟交易,实际交易量不到一半,且大部分为账户亏损的情况。 对于这些数据是否真实可靠等问题,法庭并未进行质证。对于各被告人的行为是否构成诈骗以及是否具有自首情节等情况,法庭也未能进行充分辩论和认定。
由于案情复杂,案件将择期宣判。