企业如何套现?

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最近很多客户咨询如何套现,那么今天博宇就为大家介绍一下我们公司最近操作的一单企业套现业务。 深圳某公司欲将其持有的北京某科技有限公司(以下简称标的公司)70%股权进行处置(标的公司注册资本1亿元,深圳某公司认缴4.95亿;),同时,因涉及实际控制人变更,标的公司需整体出售,且无法通过增资、股权质押等渠道获取资金。经过多轮谈判,最终协商以2350万元转让所持全部股权,并完成工商变更手续。 交易结构:

第一步,由A公司收购B公司持有的C公司80%的股权并代偿其贷款,交易对价为675万;

第二步,A公司与C公司的原股东共同成立D公司,其中A占股51%,C的原股东持股49%,注册资金为3000万元人民币;

第三步,A将已收购的C的80%股权和所持D的全部股份转让给E公司(F公司为E的唯一股东,注册资本100万元人民币),交易对价2350万元;

第四步,E公司将获得的上述资产再行出售,从而完成整个交易。 重点:本交易中,A作为受让方,承担了最大的风险——向B支付675万元的交易对价,但除该笔款项外,未获得任何其他补偿或担保;而E作为出让方,却获得了2350万元的交易对价以及100万元的注册资本金(虽该部分资金最终流向了F,但E已收回对价,故不存在法律风险)。 本交易的核心在于,如何通过结构设计,使双方获得相对公平的收益。

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通过虚构交易,利用第三方支付平台协助转移诈骗或者非法集资所涉赃款。这类行为是目前比较高发的洗钱手法。

如某公司在无真实交易背景下,以支付货款等名义通过公司账户向第三方支付平台账户支付人民币,并申请POS机具,虚构交易,将上述资金通过POS机具,以消费的名义转回我行及其他商业银行的个人账户。经查实,该POS机实为第三方支付平台所有,相关个人账户并非实际交易对手,与该公司亦不存在任何业务往来。上述资金经查实为诈骗赃款。

还有的是利用网络赌博平台或者利用网络平台出售禁止流通、限制流通物品进行洗钱。有的则通过网络传销、恶意透支、骗领、冒用信用卡等洗钱。

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